证券代码：002741              证券简称：光华科技         公告编号：2017-032




                      广东光华科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2017 年 5 月 31 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于
2017 年 5 月 25 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先
生主持。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集、召开符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

       经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

       一、审议通过《关于公司收购北京北化开元化学品有限公司股权并对其增
资的议案》

       公司拟与北京中加实业集团有限公司、北京市绿橄榄环保材料技术有限公
司、北京化工厂签署《股权转让协议》，约定以自有资金人民币 30 万元受让北京
中加实业集团有限公司持有的北京北化开元化学品有限公司（以下简称“北化开
元”）37.5%的股权，以人民币 10 万元受让北京市绿橄榄环保材料技术有限公司
持有的北化开元 12.5%的股权，股权转让完成后，公司将持有北化开元 50%的股
权。

       公司同时拟与北京化工厂签署《增资扩股协议》，约定在北化开元在上述股
权变更登记完成后，公司与北京化工厂对北化开元进行增资，将北化开元的注册
资本由原来的人民币 80 万元增加至人民币 2,000 万元,拟新增的注册资本为人民
币 1,920 万元，其中：公司认缴出资人民币 1,160 万元，北京化工厂认缴出资人
民币 760 万元。增资完成后，公司对北化开元的出资总额为人民币 1,200 万元，
占北化开元的注册资本的 60%，成为北化开元的控股股东，北京化工厂对北化开
元的出资总额为人民币 800 万元，占北化开元的注册资本的 40%。

    公司《关于购买北京北化开元化学品有限公司股权并增资的对外投资公告》
（公告编号：2017-033）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件：

    1、公司第三届董事会第七次会议决议。




    特此公告。




                                         广东光华科技股份有限公司董事会
                                                          2017 年 6 月 1 日