证券代码：002741              证券简称：光华科技           公告编号：2017-038




                      广东光华科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2017 年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 7
日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。出席本
次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度
报告及摘要》。
    《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2017 年 7 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    《2017 年半年度报告摘要》（公告编 号：2017-040）详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2017-041）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
     经中国证监会证监许可[2017]103 号文核准，公司本次非公开发行股票已
于 2017 年 7 月 11 日在深圳证券交易所上市，注册资本由原来的 360,000,000.00
元变更为 374,228,798.00 元。根据公司股东大会对董事会的授权，同意对《公
司章程》中有关注册资本的条款作出相应的修订，并将据此办理工商变更登记及
有关备案手续等相关事宜。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开设募集资
金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
    鉴于公司本次非公开发行股票已发行完成，为进一步规范募集资金的管理和
使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司
在中国银行汕头科技支行、中国民生银行汕头分行开设募集资金专项账户，并授
权公司总经理与保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签订《募集资金三方
监管协议》，对公司募集资金进行监管。
    《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编 号：2017-042）详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资
子公司的议案》。
    公司以自有资金 3000 万元在广州设立广州市华商生物科技有限公司（具体
名称以工商注册为准）。本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区
域市场，提高主营业务收入，整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效
率，降低交易成本，扩大销售规模。
    本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资
事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
    《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-043）详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
1、广东光华科技股份有限公司第三届董事第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 7 月 20 日