证券代码：002741           证券简称：光华科技           公告编号：2017-039




                      广东光华科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2017 年 7 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017
年 7 月 7 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事
会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召
集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要的议案》。

    根据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定和公司《章程》等的
要求，公司编制了《2017 年半年度报告及摘要》。

    全体监事认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司
2017 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2017 年上半年公司募集资
金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来
存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




备查文件：

1、公司第三届监事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                     广东光华科技股份有限公司监事会
                                                    2017 年 7 月 20 日