证券代码：002741             证券简称：光华科技          公告编号：2017-049




                      广东光华科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017 年 8 月
10 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席洪朝辉先生主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

     一、审议通过《广东光华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》

     截至 2017 年 6 月 29 日，公司以自筹资金预先投入广州创新中心建设项目
的实际金额为 8,149.29 万元人民币。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司截至 2017 年 06 月 29 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行
了专项审核，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10630 号”《广东光华科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司决定用募集
资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 8,149.29 万元。

     公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

     （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
备查文件：

1、公司第三届监事会第七次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件



特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司监事会
                                                  2017 年 8 月 19 日