证券代码：002741             证券简称：光华科技           公告编号：2017-050


                      广东光华科技股份有限公司

                     关于补选公司独立董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事沈忆勇先生因
任期届满，于 2017 年 8 月 18 日向公司提出辞去公司独立董事的申请（详见披露
于 2017 年 8 月 19 日的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2017―
047）。由于沈忆勇先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的
三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的有关规定，沈忆勇先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事补选空缺
后生效。在此之前，沈忆勇先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董
事职责。
    为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查及提名，
公司于 2017 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补
选公司独立董事候选人的议案》，同意提名吴宇平先生为独立董事候选人（简历
详见附件），同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自股东
大会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
    吴宇平先生尚未取得独立董事资格证书，吴宇平先生承诺在被聘任为公司独
立董事后将按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事培训实施细则》取得相关任职资
格。
    独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提
交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
    公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选吴宇平
先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    备查文件：
1、第三届董事会第九次会议决议




特此公告。

                                广东光华科技股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 19 日
附件：

                  广东光华科技股份有限公司
             第三届董事会独立董事候选人简历

    1、吴宇平：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国
科学院化学研究所，博士研究生学历。2003 就职于复旦大学，担任教授、博士
生导师；2015 年至今任南京工业大学能源学院特聘教授；电化学能源系统及应
用上海高校工程研究中心（上海交通大学）学术委员会委员；广东省低碳化学与
过程节能重点实验室（中山大学）学术委员会委员；广东省绿色能源与环保材料
工程技术中心（华南师范大学）学术委员会副主任委员。已在国内外刊物上发表
了 240 余篇文章，包括《德国应用化学》、《先进材料》、《材料科学进展》、《纳米
快报》、《能源与环境科学》，ESI 高引用文章 32 篇，H-因子 58 篇。编写中英文
著作 6 本；译著 1 本；出版 4 章节英文和 2 章节中文。申请 30 多项发明专利，
授权发明专利 24 项。
    吴宇平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。吴宇平先生未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。经在最高人民法院网查询，吴宇平先生不属于“失信被执行人”。