证券代码：002741             证券简称：光华科技          公告编号：2017-048




                      广东光华科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，会议通知于 2017
年 8 月 10 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主
持。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集、召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

    董事会同意提名吴宇平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，在深圳证
券交易所对吴宇平先生的备案审核无异议后，提交公司股东大会审议；其任期自
公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    有关公司独立董事候选人吴宇平先生简历等详细信息，请查阅公司同日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司独立董事
的公告》。

    二、审议通过《广东光华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》

    截至 2017 年 6 月 29 日，公司以自筹资金预先投入广州创新中心建设项目的
实际金额为 8,149.29 万元人民币。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司截至 2017 年 06 月 29 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了
专项审核，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10630 号”《广东光华科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司决定用募集资
金置换已预先投入募投项目的自筹资金 8,149.29 万元。

    《广东光华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对
本议案发表了专项核查意见，公司第三届监事会第七次会议对本议案进行了审议
并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

    公司董事会同意召开公司股东大会审议以上第一项议案，股东大会召开时间
另行通知。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第九次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其他文件




    特此公告。




                                         广东光华科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 19 日