广东光华科技股份有限公司
         关于第一期员工持股计划草案符合《指导意见》
                          相关规定的说明

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称《指导意见》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定制订《第一期公司员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工
持股计划”），公司董事会经审慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合
《指导意见》相关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的
情形。
    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，公司通过
职工代表大会充分就员工持股计划征求员工意见，公司董事会、监事会审议通过
了本次员工持股计划，独立董事亦就公司本次员工持股计划事宜发表了独立意见。
    4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟
定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条
件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人
的主体资格合法、有效。
    5、本次员工持股计划有利于完善公司的激励和约束机制，建立经营者与股
东的利益共享机制，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，提升公
司可持续发展能力。
    综上所述，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》的相关规定。

    特此说明。
                                         广东光华科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 29 日