证券代码：002741             证券简称：光华科技          公告编号：2017-072


                       广东光华科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2017 年 12 月 7 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2017
年 11 月 30 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主
持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

    公司拟使用自有资金不超过 3,000 万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价
格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于珠海高栏港经济区化工区约 6.7 万平
方米土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为公司锂电池材料项目
发展的建设用地。

    具体内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登于指定披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-073）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             广东光华科技股份有限公司董事会
                           2017 年 12 月 8 日