证券代码：002741             证券简称：光华科技          公告编号：2017-075




                       广东光华科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，会议通知于
2017 年 12 月 6 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先
生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资
子公司的议案》。
    公司以自有资金 10,000 万元在珠海设立珠海中力新能源材料有限公司（具
体名称以工商注册为准）。本次投资设立全资子公司，主要目的是为了促进公司
产业升级，丰富公司的产品结构，为公司带来新的利润增长点，进一步提高核心
竞争力，保证公司发展战略的顺利实施；将有利于发挥公司综合业务优势，切实
提升公司锂电池材料项目建设及运营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利
益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。
    本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资
事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
    《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-076）详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 15 日