证券代码：002741           证券简称：光华科技           公告编号：2018-010



                    广东光华科技股份有限公司

          关于改选董事长、改聘总经理和补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）于 2018
年 2 月 5 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司董事长
的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》等议案。


    一、董事长辞职情况

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 3
日收到董事长郑创发先生的辞职报告，郑创发先生因个人对工作和生活安排的原
因，申请辞去第三届董事会董事、董事长职务。同时，一并辞去第三届董事会战
略与发展委员会职务。辞去以上职务后，郑创发先生在公司将不担任其他职务。

    郑创发先生作为公司的创始人和领路人，过去 37 年对光华科技做出不可代
替的贡献。在担任公司董事长期间，恪尽职守、严谨务实，带领公司发展壮大，
公司综合实力及核心竞争力日益增强，推动公司产业升级和促进公司持续健康发
展，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对郑创发先生为
公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

    作为公司的控股股东和实际控制人，郑创发先生对公司的未来充满信心，将
继续密切关注和支持公司未来发展，并为公司持续健康发展做出积极努力。

    二、选举陈汉昭先生为公司第三届董事会董事长

    鉴于公司原董事长郑创发先生辞去董事长职务，不再担任公司董事长等职
务，董事会选举陈汉昭先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期
与第三届董事会相同；陈汉昭先生当选公司董事长后，不再担任公司总经理职务。
    陈汉昭先生与郑靭先生已完成工作交接，陈汉昭先生因当选公司董事长而不
担任公司总经理职务对公司各项工作不产生影响。

    三、聘任郑靭先生为公司总经理

    经公司提名委员会审议提名，董事会同意聘任郑靭先生（简历详见附件）为
公司总经理，任期与第三届董事会相同；郑靭先生调任总经理后，不再担任公司
副总经理职务。

    四、补选杨荣政先生为公司第三届董事会董事候选人

    为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会提名委员会召开 2018 年第一
次会议，提名杨荣政先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任
期与本届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 公
司于 2018 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公
司董事的议案》，同意补选杨荣政先生为第三届董事会董事，任期与第三届董事
会任期一致。

    杨荣政先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、独立董事发表独立意见

    公司独立董事对本次变更公司董事长、聘任公司总经理及补选公司董事发表
了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。




    特此公告。




                                        广东光华科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 2 月 6 日
附件：

                               简    历


    1、陈汉昭先生简历：

    陈汉昭：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA
工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980
年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理等职务，2005
年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）
委员”，2010 年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事、
董事长。
    陈汉昭先生目前直接持有公司股份 24,912,880 股，占公司股本总额的
6.66%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈汉昭先生不属于“失信被执
行人”。

    2、郑靭先生简历：

    郑靭：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA
工商管理硕士。1987 年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金
华大总经理等职务，现任公司董事、总经理。
    郑靭先生目前直接持有公司股份 24,912,880 股，占公司股本总额的 6.66%，
为公司实际控制人之一，与原公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事、副
总经理郑侠先生为兄弟关系。除此之外，郑靭先生与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，郑靭先生不属于“失信被执行人”。

    3、杨荣政先生简历：

    杨荣政：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于四
川大学高分子科学与工程专业，研究生毕业于中山大学工商管理专业，四川大学
工学学士、中山大学工商管理学硕士，曾就职于长兴（广州）电子材料有限公司，
2005 年迄今就职于公司，曾任供应链部经理、人力资源部经理、总经理助理等
职务，现任公司副总经理、董事会秘书。
    杨荣政先生目前直接持有公司股份 178,300 股，占公司股本总额的 0.05%；
通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份 336,000 股，占公司股本总额的
0.09%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，杨荣政先生不属于“失信被执行人”。