证券代码：002741          证券简称：光华科技           公告编号：2018-017




                   广东光华科技股份有限公司

               关于 2017 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2017年年度股
东大会的通知》于2018年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
 股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2018年2月26日下午14:30
       网络投票时间为：2018年2月25日-2018年2月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2
月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018年2月25日下午15:00至2018年2月26日下午15:00期间
的任意时间；
    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 197,681,752 股，占上市公司总
股份的 52.8238％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 50,143,502 股，占上市公司总
股份的 13.3992％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 147,538,250 股，占上市公司总股份的
39.4246％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 18,675,992 股，占上市公司总
股份的 4.9905％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 317,742 股，占上市公司总股份
的 0.0849％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 18,358,250 股，占上市公司总股份的
4.9056％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
       公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
       4、见证律师出席情况
    北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
       三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       议案 1.00 《2017 年年度报告及摘要》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,675,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.00 《2017 年年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,675,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 3.00 《2017 年年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 4.00 《2017 年年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 5.00 《2017 年年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 8.00 《关于公司 2018 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 9.00 《关于为全资子公司及控股子公司 2018 年度的银行融资提供担
保的议案》
    总表决情况：
    同意 197,414,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8646％；反对
267,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1354％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,408,250股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5664％；反对
267,742股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 10.00 《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融
资性保函的议案》
    总表决情况：
    同意 197,414,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8646％；反对
267,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1354％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,408,250股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5664％；反对
267,742股，占出席会议中小股东所持股份的1.4336％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
       议案 11.00 《关于补选公司董事的议案》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
       议案 12.00 《关于公司第三届董事会 2017 年度及 2018 年度董事薪酬的议
案》
       议案 12.01 原董事长郑创发先生薪酬
    总表决情况：
    同意 43,588,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
       议案 12.02 董事杨应喜先生薪酬
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 12.03 董事长陈汉昭先生基本薪酬
    总表决情况：
    同意 172,768,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 12.04 董事杨应喜先生基本薪酬
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 197,681,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 14.00 《广东光华科技股份有限公司 2018 年度经营团队绩效现金奖励
方案》
    总表决情况：
    同意 18,675,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,675,992股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、邵芳律师见证，并
出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2017
年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及
公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2017年年度股东大会的《法律
意见书》。
特此公告。




             广东光华科技股份有限公司董事会
                           2018 年 2 月 27 日