证券代码：002741             证券简称：光华科技        公告编号：2018-027




                       广东光华科技股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2018
年 5 月 2 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。
出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

    公司以自有资金 5,000 万元在珠海设立珠海中力新能源科技有限公司（具体
名称以工商注册为准）。本次投资设立珠海中力新能源科技有限公司，通过开展
锂电池的梯级利用、回收、拆解及再制造等业务，减少环境污染，促进新能源汽
车行业持续健康发展，兼顾社会效益与企业利益，有助于加快公司在新能源领域
的业务拓展，是完善公司新能源产业战略布局的具体措施。

    本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，中力新能源的设立预
计将对公司未来的经营成果产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的
利益。本次设立完成后，中力新能源将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报
表范围。

    本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资
事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
     《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-028）详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     备查文件：
     1、第三届董事会第十七次会议决议；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告。




                                                     广东光华科技股份有限公司董事会
                                                                         2018 年 5 月 10 日