证券代码：002741            证券简称：光华科技           公告编号：2018-041




                       广东光华科技股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2018 年 7 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 7
月 20 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会
主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及
相应调整发行方案有关条款的议案》

    根据相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，同意公司将本
次发行可转换公司债券的发行规模由“不超过人民币 32,000.00 万元（含
32,000.00 万元）”调整为“不超过人民币 24,930.00 万元（含本数）”，公开发
行可转换公司债券方案的其他内容不变。发行方案有关条款相应调整如下：

    （一）发行规模

    调整前：

    “2、发行规模

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券的发行总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元），具体发行规模提
请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”

    调整后：
       “2、发行规模

       根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券的发行总额不超过人民币 24,930.00 万元（含本数），具体发行规模
提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）本次募集资金用途

       调整前：

       “17.本次募集资金用途

       本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过
32,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                      项目名称                   投资额      拟投入募集资金
 1           年产 14,000 吨锂电池正极材料建设项目    42,000.00       32,000.00
                         合计                        42,000.00       32,000.00


       在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募
集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不
足部分由公司以自筹资金解决。”

       调整后：

       “17.本次募集资金用途

       本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过
24,930.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                      项目名称                   投资额      拟投入募集资金
 1           年产 14,000 吨锂电池正极材料建设项目    42,000.00       24,930.00
                         合计                        42,000.00       24,930.00


       在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募
集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不
足部分由公司以自筹资金解决。”

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次公开发行可转换公司债券事项的相关文件和
相关程序的履行情况，认为公司本次公开发行可转换公司债券事项符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》
等法律法规的规定，有助于公司的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的
情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告（修订稿）的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用合
理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺（修订稿）的议案》

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）
的相关要求，公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能
造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，公司全体
董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切
实履行作出相关承诺。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司监事会
                                                  2018 年 7 月 25 日