证券代码：002741          证券简称：光华科技          公告编号：2018-056




                    广东光华科技股份有限公司

           关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知》于2018年8月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
 股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2018年9月3日下午14:30
       网络投票时间为：2018年9月2日-2018年9月3日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9
月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00期间的任
意时间；
    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼会议室；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 215,115,102 股，占上市公司总
股份的 57.4822%。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 203,115,102 股，占上市公司总
股份的 54.2756%。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 12,000,000 股，占上市公司总股份的
3.2066%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东2人，代表股份12,267,742股，占上市公司总股
份的3.2781%。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份267,742股，占上市公司总股份的
0.0715%。
    通过网络投票的股东1人，代表股份12,000,000股，占上市公司总股份的
3.2066%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
       公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
       4、见证律师出席情况
    北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
       三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       议案1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》
       总表决情况：
    同意215,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意12,267,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本项议案获得通过。
    议案2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜有效期延期的议案》
    总表决情况：
    同意215,115,102股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意12,267,742股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本项议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、邵芳律师见证，并
出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2018年第一次临时年度股东大
会的《法律意见书》。


    特此公告。
                                      广东光华科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 9 月 4 日