证券代码：002741             证券简称：光华科技         公告编号：2018-074



                       广东光华科技股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年
12 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事
会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召
集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《广东光华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》

    公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司本次以募
集资金人民币 24,055.51 万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：

    1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             广东光华科技股份有限公司监事会
                          2018 年 12 月 29 日