证券代码：002741          证券简称：光华科技           公告编号：2019-003




                   广东光华科技股份有限公司

           关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知》于2018年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
 股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2019年1月14日下午14:30
       网络投票时间为：2019年1月13日-2019年1月14日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1
月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00期间
的任意时间；
    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 203,116,702 股，占上市公司总
股份的 54.2761％。
       其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 203,115,702 股，占上市公司总
股份的 54.2758％。
       通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0003％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东3人，代表股份269,342股，占上市公司总股份的
0.0720％。
       其中：通过现场投票的股东2人，代表股份268,342股，占上市公司总股份的
0.0717％。
       通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0003％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
       公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
       4、见证律师出席情况
       北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
       三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       议案1.00 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
       总表决情况：
       同意203,116,702股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意269,342股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并
出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2019年第一次临时年度股东大
会的《法律意见书》。


    特此公告。




                                      广东光华科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 15 日