证券代码：002741               证券简称：光华科技           公告编号：2019-013



                         广东光华科技股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2019
年 2 月 20 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主
持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担
保的议案》

    根据公司 2018 年度经营情况及 2019 年度经营目标测算，为满足公司及下属
子公司经营及发展的需要，2019 年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向
银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸
易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要以公允价值不超过人民币
10 亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署
的抵押合同为准，同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司 2019 年
度的银行融资提供总额不超过人民币 10 亿元的连带责任担保（包括开立融资性
保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双
方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资
金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或
董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公
司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止有效。
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    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

    公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                         广东光华科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 2 月 28 日




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