证券代码：002741              证券简称：光华科技          公告编号：2019-014



                       广东光华科技股份有限公司

                   第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 2 月
20 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席
洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保
的议案》

    全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资
金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司
及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，
可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同
意通过该议案。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                          广东光华科技股份有限公司监事会
                                                           2019 年 2 月 28 日