证券代码：002741             证券简称：光华科技           公告编号：2019-046




                     广东光华科技股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2019 年 7 月 25 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2019

年 7 月 18 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主
持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议并通过 《关于投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目的议

案》。

    《关于投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目的公告》同日刊登于公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           广东光华科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 7 月 26 日