证券代码：002741             证券简称：光华科技         公告编号：2019-050




                    广东光华科技股份有限公司

               第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2019 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 8
月 5 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出
席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选
举非独立董事的议案》。

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有

关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，

公司董事会提名陈汉昭先生、郑靭先生、郑侠先生、杨荣政先生、杨应喜先生、

蔡雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

    公司第四届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    为确保董事会的正常运作，公司第四届董事会产生前，第三届董事会现有董

事、独立董事将继续按照有关法律、法规和规定，履行董事、独立董事职责，直

至股东大会选举产生第四届董事会。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，公司第四届董事会

董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选
举独立董事的议案》。

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有

关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，

公司董事会提名麦堪成先生、辛宇先生、吴宇平先生为公司第四届董事会独立董

事候选人。（上述候选人简历详见附件）

    公司第四届独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员及职工代表。本次提

名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。

    为确保董事会的正常运作，公司第四届董事会产生前，第三届董事会现有董

事、独立董事将继续履行董事、独立董事职责，直至股东大会选举产生第四届董

事会。

    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同

意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会

审议。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立

董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。


    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第三
次临时股东大会的议案》。

    《广东光华科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通

知》（公告编号：2019-052）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券 报 》 、 《 证 券 时报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                        广东光华科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 14 日
附件：

                   广东光华科技股份有限公司
               第四届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    1、陈汉昭：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学
EMBA 工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。
1980 年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理、总经
理等职务，2005 年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会
（SAC/TC63/SC3）委员”，2010 年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。
现任公司董事长。
    陈汉昭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年
内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。陈汉昭先生目前直接持有公司股
份 24,912,880 股，占公司股本总额的 6.66%。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高
人民法院网查询，陈汉昭先生不属于“失信被执行人”。
    2、郑靭：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA
工商管理硕士。1987 年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金
华大总经理、公司副总经理等职务，现任公司董事、总经理。
    郑靭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内
受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑靭先生目前直接持有公司股份
24,912,880 股，占公司股本总额的 6.66%，为公司实际控制人之一，与公司董
事会名誉主席郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理郑侠先生为兄弟关系。
除此之外，郑靭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网查询，郑靭先生不属于“失信被执行人”。
    3、郑侠：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA
工商管理硕士。1990 年迄今就职于公司，曾担任公司广州办事处负责人、采购
部副经理、销售部副经理、公司副总经理等职务，现任公司董事、副总经理。
   郑侠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内
受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑侠先生目前直接持有公司股份
23,490,000 股，占公司股本总额的 6.28%，为公司实际控制人之一，与公司董
事会名誉主席郑创发先生为父子关系、与董事、总经理郑靭先生为兄弟关系。
除此之外，郑侠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网查询，郑侠先生不属于“失信被执行人”。
    4、杨荣政：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业
于四川大学高分子科学与工程专业，研究生毕业于中山大学工商管理专业，四
川大学工学学士、中山大学工商管理学硕士，曾就职于长兴（广州）电子材料
有限公司，2005 年迄今就职于公司，曾任供应链部经理、人力资源部经理、总
经理助理等职务，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    杨荣政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年
内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。杨荣政先生目前直接持有公司股
份 178,300 股，占公司股本总额的 0.05%，通过新余市创景投资有限公司间接
持有公司股份 336,000 股，占公司股本总额的 0.09%。与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网查询，杨荣政先生不属于“失信被执行人”。
    5、杨应喜：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。工程师职
称，澳门科技大学 MBA 工商管理硕士，华南理工大学腐蚀与防腐专业毕业，工
学学士学位，曾任汕头超声印制板公司工艺工程师、生产主管、工艺主管、制
造部经理、副总经理等职务，2004 年迄今就职于公司，现任公司董事。
    杨应喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年
内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。杨应喜先生目前通过新余市创景
投资有限公司间接持有公司股份 1,824,000 股，占公司股本总额的 0.49%。与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，杨应喜先生不属于“失信被执
行人”。
    6、蔡雯：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津
商学院会计学专业，经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师，
曾任广东羊城会计师事务所项目经理。2008 年迄今就职于公司，现任公司董事、
财务总监。
    蔡雯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内
受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。蔡雯女士目前直接持有公司股份
173,300 股，占公司股本总额的 0.05%，通过新余市创景投资有限公司间接持有
公司股份 720,000 股，占公司股本总额的 0.19%。与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在
最高人民法院网查询，蔡雯女士不属于“失信被执行人”。

    二、独立董事候选人简历

    1、麦堪成：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中
山大学材料科学研究所，博士研究生学历。1978 年 7 月至 1979 年 9 月就职于
广州邮电 524 厂任技术员，1982 年 7 月获得中山大学硕士学位，1982 年 7 月至
今任教于中山大学材料科学研究所，1991 年 7 月获得中山大学博士学位，1995
年享受国务院政府津贴，入选 1998 年度教育部跨世纪优秀人才培养计划，曾任
中山大学化学与化学工程学院副院长；现任中山大学化学与化学工程学院高分
子学科教授、博士生导师，广东省高性能树脂基复合材料重点实验室主任，广
州毅昌科技股份有限公司独立董事。麦堪成先生于 2006 年 5 月取得上海证券交
易所颁发的独立董事资格证书，2016 年 9 月至今任公司独立董事。
    麦堪成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年
内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。麦堪成先生目前未持有公司股份，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，麦堪成先生不属于“失信被
执行人”。
    2、辛宇：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于
北京理工大学管理工程系，研究生毕业于南京大学国际商学院和香港理工大学
会计及金融学院并分别获硕士和博士学位。2003 年 10 月迄今就职于中山大学
管理学院，历任讲师、副教授、教授、系主任（2009 年 1 月至 2013 年 1 月）、
副院长（2013 年 1 月至 2016 年 1 月）等职。现任教授、博士生导师，中国注
册会计师协会非执业会员。广东阿尔创通信技术股份有限公司独立董事。辛宇
先生于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2016 年 9
月至今任公司独立董事。主持过多项国家级、省级和横向课题，在国内外重要
学术刊物发表论文四十余篇，获得多项国家级及全国性学术会议的论文奖励，
2010 年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2018 年入选财政部“会计名
家培养工程”，长期从事会计、公司治理和公司金融等领域的研究及教学工作。
    辛宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内
受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。辛宇先生目前未持有公司股份，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，辛宇先生不属于“失信被执行
人”。
    3、吴宇平：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中
国科学院化学研究所，博士研究生学历。2003 就职于复旦大学，担任教授、博
士生导师；2015 年至今任南京工业大学能源学院特聘教授；电化学能源系统及
应用上海高校工程研究中心（上海交通大学）学术委员会委员；广东省低碳化
学与过程节能重点实验室（中山大学）学术委员会委员；广东省绿色能源与环
保材料工程技术中心（华南师范大学）学术委员会副主任委员。吴宇平先生于
2017 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2017 年 9 月至今任
公司独立董事。已在国内外刊物上发表了 300 余篇文章，包括《德国应用化学》、
《先进材料》、《材料科学进展》、《纳米快报》、《能源与环境科学》，ESI 高引用
文章 34 篇，H-因子 71 篇。编写中英文著作 7 本；译著 1 本；出版 4 章节英文
和 2 章节中文。申请 30 多项发明专利，包括日本 2 项、美国 3 项、欧洲 2 项，
授权发明专利 24 项。
    吴宇平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年
内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。吴宇平先生目前未持有公司股份，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，吴宇平先生不属于“失信被
执行人”。