广东光华科技股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发[2001]102号《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范

性文件以及《广东光华科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）、《广东光

华科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东光华科技股份有

限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基

于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独

立意见如下：

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《规范运作指引》

和公司《章程》等有关规定，董事会需进行换届选举。现就公司《关于公司董事

会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》发表

独立意见如下：

    1、公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合

《公司法》、《规范运作指引》及公司《章程》的有关规定。本次提名是在充分

了解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上

进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效。

    2、本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和公司《章程》所规

定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所

聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《规范运作指引》及公司《章程》中

规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和深
圳证券交易所的惩戒。

    3、本次提名的独立董事候选人均符合《指导意见》、公司《章程》所规定

的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经

验。独立董事候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《规

范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到

中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。

    综上，同意提名陈汉昭先生、郑靭先生、郑侠先生、杨荣政先生、杨应喜先

生、蔡雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名麦堪成先生、辛

宇先生、吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；同意将公司第四届董

事会候选人提交公司股东大会审议。




                                      独立董事： 麦堪成、辛宇、吴宇平

                                                       2019 年 8 月 13 日