证券代码：002741            证券简称：光华科技               公告编号：2019-052


                     广东光华科技股份有限公司

           关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会。公司 2019 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议，以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2019 年 9 月 3 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4．会议召开日期和时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 9 月 3 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2019 年 9 月 2 日-2019 年 9 月 3 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 3
日 上 午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2019 年 9 月 2 日 15:00
至 2019 年 9 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2019 年 8 月 28 日

    7．出席对象：

    （1）截至 2019 年 8 月 28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市
大学路 295 号）。

    二、会议审议事项

    1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 适用累积投票制表决，
选举 6 名非独立董事）

    1.01 选举陈汉昭先生为公司第四届董事会董事；

    1.02 选举郑靭先生为公司第四届董事会董事；

    1.03 选举郑侠先生为公司第四届董事会董事；

    1.04 选举杨荣政先生为公司第四届董事会董事；

    1.05 选举杨应喜先生为公司第四届董事会董事；

    1.06 选举蔡雯女士为公司第四届董事会董事；

    2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（适用累积投票制表决，
选举 3 名独立董事）

    2.01 选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事；
       2.02 选举辛宇先生为公司第四届董事会独立董事；

       2.03 选举吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事；

       3.00《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决，选举 2 名
 股东代表监事）

       3.01 选举洪朝辉先生为公司第四届监事会股东代表监事；

       3.02 选举王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事。

       上述议案已经公司第三届董事会第二十八次、第三届监事会第二十一次会议
 审议通过，详见 2019 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       重要提示：根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司股东大会
 规则（2016 年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，
 并将结果在公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者
 是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持
 有上市公司 5%以上股份的股东）。

       特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举董事、股东代表监事，即股
 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
 不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事
 候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交本次股东
 大会进行表决。

       三、提案编码

       表一：本次股东大会提供编码示例表：

                                                                     备注
提案
                             提案名称                          该列打勾的栏目
编码
                                                                 可以投票
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00    《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》            应选人数（6）人
1.01    选举陈汉昭先生为公司第四届董事会董事                     √
1.02    选举郑靭先生为公司第四届董事会董事                       √
1.03    选举郑侠先生为公司第四届董事会董事                       √
1.04    选举杨荣政先生为公司第四届董事会董事                     √
1.05    选举杨应喜先生为公司第四届董事会董事                     √
1.06    选举蔡雯女士为公司第四届董事会董事                       √
2.00    《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》           应选人数（3）人
2.01    选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事                 √
2.02    选举辛宇先生为公司第四届董事会独立董事                   √
2.03    选举吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事                 √
3.00    《关于公司监事会换届选举的议案》                   应选人数（2）人
3.01    选举洪朝辉先生为公司第四届监事会股东代表监事             √
3.02    选举王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事             √

       四、会议登记等事项

       1.登记方式：
       （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
       （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
       2.登记时间：2019年8月30日（星期五）9:00-17:00；2019年9月2日（星
期一）9:00-14:00
       3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部
       4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    5.会议联系方式
    （1）联系人：杨荣政、陈锋
    （2）电 话：0754-88211322
    （3）传 真：0754-88110058
    （4）邮箱：stock@ghtech.com
    6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1.公司第三届董事会第二十八次会议决议
    2.公司第三届监事会第二十一次会议决议



    特此通知。




                                       广东光华科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 14 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



    一.网络投票的程序

    1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月 3 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：


                                 授权委托书
  广东光华科技股份有限公司：

         本人（委托人）               现持有广东光华科技股份有限公司（以
  下简称“光华科技”）股份            股。兹委托               先生（女士）
  代表本人（本单位）出席光华科技召开的 2019 年第三次临时股东大会，并按以
  下权限代为行使表决权：

                                                        备注
提案                                                   该列打勾   同   反   弃
                          提案名称
编码                                                   的栏目可   意   对   权
                                                         以投票

累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》         应选人数（6）人
1.01   选举陈汉昭先生为公司第四届董事会董事              √
1.02   选举郑靭先生为公司第四届董事会董事                √
1.03   选举郑侠先生为公司第四届董事会董事                √
1.04   选举杨荣政先生为公司第四届董事会董事              √
1.05   选举杨应喜先生为公司第四届董事会董事              √
1.06   选举蔡雯女士为公司第四届董事会董事                √
2.00   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》           应选人数（3）人
2.01   选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事          √
2.02   选举辛宇先生为公司第四届董事会独立董事            √
2.03   选举吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事          √
3.00   《关于公司监事会换届选举的议案》                   应选人数（2）人
3.01   选举洪朝辉先生为公司第四届监事会股东代表监事      √
3.02   选举王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事      √

  注：
  1、上述议案 1-3 采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填
  写同意的股数，否则无效。采取累积投票时，股东拥有的累积投票权总数等于其
持有的有表决权股份数乘以本次股东大会拟选非独立董事、独立董事、监事人数
之积。公司非独立董事、独立董事和监事的选举分开逐项进行，每位股东对于不
同选举事项的累积投票权不能相互交叉使用。
2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思
代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。




委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：           年       月         日
委托有效期：         年       月         日