证券代码：002741             证券简称：光华科技          公告编号：2020-010




                       广东光华科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4
月 1 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出
席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 100 万吨锂辉石选
矿项目转让的议案》。

    《关于公司 100 万吨锂辉石选矿项目转让的公告》（公告编号：2020-011）

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                           广东光华科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 9 日