证券代码：002741                 证券简称：光华科技               公告编号：2021-002




                        广东光华科技股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2021
年 1 月 11 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主
持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    公司《关于补选公司独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    公司《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。

    根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权，同
意公司 按照可 转换 公司债 券转 股进展 的实 际情况 ，将 注册资 本由 人民币
374,235,028 元变更为人民币 374,260,373 元。

    公司《关于变更注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权，同
意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、公司第四届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于变更 2020 年度审计机构的事前认可意见；

    4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             广东光华科技股份有限公司董事会
                           2021 年 1 月 19 日