证券代码：002741           证券简称：光华科技            公告编号：2021-004


                    广东光华科技股份有限公司

                   关于补选公司独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 22 日披露
了《关于独立董事辞职的公告》。为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会
提名委员会资格审查及提名，公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名彭朝辉先生
为独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司董事会审计委员会主任委员、
提名委员会委员以及薪酬委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日至第四
届董事会任期届满之日止。
    彭朝辉先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议
通过后生效。
    公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选彭朝辉
先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

    备查文件：

    1、第四届董事会第十二次会议决议




    特此公告。




                                          广东光华科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 19 日
附件：

                 广东光华科技股份有限公司
            第四届董事会独立董事候选人简历

    1、彭朝辉：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业
本科学历，MBA 工商管理硕士，中国注册会计师。曾任职于汕头市金龙（集团）
有限公司、汕头证券股份有限公司、汕头市商业银行股份有限公司。2002 年 11
月起至 2018 年 10 月任汕头市金正会计事务所合伙人、副主任会计师。2018 年
10 月起，任山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理。2018 年 6 月至今，
任广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任广东博思
信息技术股份有限公司独立董事。
    彭朝辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。彭朝辉先生目前未持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。经在最高人民法院网查询，彭朝辉先生不属于“失信被执行人”。