证券代码：002741             证券简称：光华科技          公告编号：2021-027


                       广东光华科技股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2021
年 6 月 3 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。
出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司
核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情
况， 制定了公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》 以下简称“本激励计划”）
及其摘要。

    公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划（草
案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事杨荣政、蔡雯、杨应喜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。

    二、审议并通过《关于制定公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》；

    为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有
关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事杨荣政、蔡雯、杨应喜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。

    三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》；

    为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司股票期权激励计划的相关事项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下
事项：

    1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

    2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所
涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进
行相应的调整；

    4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜；

    5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

    7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记；

    8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

    9）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办
理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权
激励计划等；

    10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。

    （3）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。

    四、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                         广东光华科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 15 日