证券代码：002741                  证券简称：光华科技                 公告编号：2021-044


                         广东光华科技股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2021
年 7 月 30 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主
持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

     经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

     一、审议并通过《关于提前赎回“光华转债”的议案》

     自 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 27 日期间，公司股票价格已有十五个交
易日的收盘价不低于“光华转债”当期转股价格（即 12.72 元/股）的 130%。已
触发“光华转债”的有条件赎回条款，根据《可转债募集说明书》中有条件赎回
条款的相关规定，公司董事会同意行使“光华转债”有条件赎回权，按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“光华转债”。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于光华转债赎回实施的第一次提示性公告》已于本公告日披露于《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




     备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 6 日