证券代码：002741             证券简称：光华科技            公告编号：2021-061


                      广东光华科技股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月
20 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出
席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议并通过《2021 年半年度报告及摘要》

    公司《2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表的意见详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 31 日