证券代码：002741            证券简称：光华科技          公告编号：2021-062


                      广东光华科技股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 8
月 20 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会
主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议并通过《2021 年半年度报告及摘要》

    经审核，公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
规定，公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    全体监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则及财务
报表格式要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司
本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



             广东光华科技股份有限公司监事会
                           2021 年 8 月 31 日