证券代码：002741              证券简称：光华科技          公告编号：2021-074


                       广东光华科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 10 月 19 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈
汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会
董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议并通过《2021 年第三季度报告》

    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-076）内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            广东光华科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 30 日