证券代码：002741           证券简称：光华科技            公告编号：2021-085


                    广东光华科技股份有限公司

           关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会。公司 2021 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第二十一次会议，以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大
会的议案》，决定于 2021 年 12 月 17 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4．会议召开日期和时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 17 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月
17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 12 月 17
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    6．会议的股权登记日：2021 年 12 月 13 日
    7．会议出席对象：

    （1）截至 2021 年 12 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

    （2）公司全体董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市
大学路 295 号）。

    二、会议审议事项

    提交本次会议审议和表决的议案如下：

    1．审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    2．逐项审议《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

    2.01 发行股票的种类和面值

    2.02 发行方式及发行时间

    2.03 发行对象及认购方式

    2.04 定价基准日、定价方式及发行价格

    2.05 发行数量

    2.06 限售期

    2.07 募集资金金额及用途

    2.08 滚存未分配利润的安排

    2.09 上市地点

    2.10 本次非公开发行决议的有效期
    3. 审议《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

    4. 审议《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》

    5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    6. 审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体
承诺事项的议案》

    7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》

    8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    9. 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

    以上事项经公司第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十五次
会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 1 日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    重要提示：上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表
决权的 2/3 以上通过方为有效。本次会议审议议案将对中小投资者的表决单独计
票，并将结果在公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投
资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。

    三、提案编码

                                                                   备注
提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  100      总议案：除累计投票提案外的所有提案                       √

                             非累计投票提案

  1.00     《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》            √
                                                           √作为投票对
 2.00    《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 象的子议案
                                                             数：（10）
 2.01    发行股票的种类和面值                                  √

 2.02    发行方式及发行时间                                    √

 2.03    发行对象及认购方式                                    √

 2.04    定价基准日、定价方式及发行价格                        √

 2.05    发行数量                                              √

 2.06    限售期                                                √

 2.07    募集资金金额及用途                                    √

 2.08    滚存未分配利润的安排                                  √

 2.09    上市地点                                              √

 2.10    本次非公开发行决议的有效期                            √

 3.00    《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》     √

         《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用
 4.00                                                          √
         可行性分析报告的议案》

 5.00    《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》        √

         《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补
 6.00                                                          √
         措施及相关主体承诺事项的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
 7.00                                                          √
         发行 A 股股票相关事宜的议案》

 8.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                        √

 9.00    《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》        √

    四、会议登记等事项

   1.登记方式：
   （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
    （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
    2.登记时间： 2021年12月16日（星期四）9:00-17:00
    3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    5.会议联系方式
    （1）联系人：杨荣政、陈锋
    （2）电 话：0754-88211322
    （3）传 真：0754-88110058
    （4）邮箱：stock@ghtech.com
    6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
    2.公司第四届监事会第十五次会议决议。

    特此通知。

                                        广东光华科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 1 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程



    一.网络投票的程序

    1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提
案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 17 日 9:15-15:00 期间
的任意时间
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：


                                授权委托书
 致：广东光华科技股份有限公司：

       本人（委托人）                 现持有广东光华科技股份有限公司（以
 下简称“光华科技”）股份             股。兹委托                 先生（女士）
 代表本人（本单位）出席光华科技召开的 2021 年第三次临时股东大会，并按以
 下权限代为行使表决权：

                                                       备注
提案                                                  该列打勾    同   反   弃
                          提案名称
编码                                                  的栏目可    意   对   权
                                                      以投票

100     总议案：除累计投票提案外的所有提案               √

                               非累计投票提案
        《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00                                                     √
        案》
        《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的   √作为投票对象的子议
2.00
        议案》                                            案数：（10）
2.01    发行股票的种类和面值                             √

2.02    发行方式及发行时间                               √

2.03    发行对象及认购方式                               √

2.04    定价基准日、定价方式及发行价格                   √

2.05    发行数量                                         √

2.06    限售期                                           √

2.07    募集资金金额及用途                               √

2.08    滚存未分配利润的安排                             √

2.09    上市地点                                         √
2.10    本次非公开发行决议的有效期                    √

        《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的
3.00                                                  √
        议案》

        《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资
4.00                                                  √
        金使用可行性分析报告的议案》

        《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
5.00                                                  √
        议案》

        《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取
6.00                                                  √
        填补措施及相关主体承诺事项的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
7.00                                                  √
        非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

8.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                √

        《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
9.00                                                  √
        议案》

 注：
 1.股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
 2.每项均为单选，多选无效；
 3.若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思
 投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
 4.授权委托书用剪报或复印件均有效。


 委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
 委托人（法人代表）身份证号码：
 委托人证券账户卡号：
 委托人持股数额：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
 委托日期：           年         月        日
 委托有效期：         年         月        日