证券代码：002741          证券简称：光华科技           公告编号：2021-087




                   广东光华科技股份有限公司

           关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2021年第三次
临时股东大会的通知》于2021年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
 股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:30
       网络投票时间：2021年12月17日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12
月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2021年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 185,108,802 股，占上市公司
总股份的 47.0583％。
       其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 48,897,722 股，占上市公司总
股份的 12.4308％。
       通过网络投票的股东 25 人，代表股份 136,211,080 股，占上市公司总股份
的 34.6275％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 1,143,042 股，占上市公司总
股份的 0.2906％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 316,542 股，占上市公司总股份
的 0.0805％。
       通过网络投票的股东 23 人，代表股份 826,500 股，占上市公司总股份的
0.2101％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
       公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
       4、见证律师出席情况
       北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
       三、 提案审议和表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    议案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    总表决情况：
       同意 184,600,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7251％；反对
508,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2749％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
       同意 634,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4872％；反对 508,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.5128％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.01 发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 184,600,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7251％；反对
508,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2749％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 634,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4872％；反对 508,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.5128％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.02 发行方式及发行时间
    总表决情况：
    同意 184,600,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7251％；反对
508,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2749％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 634,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4872％；反对 508,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.5128％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 184,600,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7251％；反对
508,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2749％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 634,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4872％；反对 508,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.5128％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.04 定价基准日、定价方式及发行价格
    总表决情况：
    同意 184,600,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7251％；反对
508,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2749％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 634,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4872％；反对 508,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.5128％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 184,600,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7251％；反对
508,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2749％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 634,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4872％；反对 508,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.5128％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.06 限售期
    总表决情况：
    同意 184,600,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7251％；反对
508,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2749％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 634,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4872％；反对 508,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.5128％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.07 募集资金金额及用途
    总表决情况：
    同意 184,600,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7251％；反对
508,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2749％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 634,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4872％；反对 508,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.5128％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.08 滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意 184,600,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7255％；反对
508,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2745％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 634,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5397％；反对 508,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4603％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.09 上市地点
    总表决情况：
    同意 184,601,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7257％；反对
507,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2743％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 635,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5834％；反对 507,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4166％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 2.10 本次非公开发行决议的有效期
    总表决情况：
    同意 184,601,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7257％；反对
507,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2743％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 635,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5747％；反对 507,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4253％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 3.00 《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
    总表决情况：
    同意 184,601,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7257％；反对
507,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2743％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 635,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5747％；反对 507,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4253％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 4.00 《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 184,601,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7257％；反对
507,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2743％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 635,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5747％；反对 507,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4253％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    总表决情况：
    同意 184,601,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7257％；反对
507,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2743％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 635,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5747％；反对 507,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4253％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 6.00 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案》
    总表决情况：
    同意 184,601,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7257％；反对
507,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2743％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 635,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5747％；反对 507,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4253％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 184,601,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7257％；反对
507,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2743％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 635,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5747％；反对 507,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4253％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 184,601,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7260％；反对
507,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2740％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 635,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.6272％；反对 507,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.3728％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    议案 9.00 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 184,601,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7260％；反对
507,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2740％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 635,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.6272％；反对 507,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.3728％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、全奋律师见证，并
出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的
《法律意见书》。


    特此公告。




                                      广东光华科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日