证券代码：002741            证券简称：光华科技          公告编号：2022-006


                      广东光华科技股份有限公司

                   第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 4
月 9 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主
席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》。

    根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制
了《2021 年年度报告及摘要》。

    全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2021 年年
度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议并通过《2021 年年度监事会工作报告》。

    2021 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监
事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维
护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

    全体监事认为：本报告如实反映了 2021 年监事会的履职情况，同意通过并
报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的
规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议并通过《2021 年年度财务决算报告》。

    根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   四、审议并通过《2021 年度利润分配预案》。

    根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2021 年实现归属
母公司股东的净利润人民币 62,296,122.55 元。以截至 2021 年 12 月 31 日的总
股本 393,360,743 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），
共计 11,800,822.29 元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积
转增股本、不分红股。

    全体监事认为：本次利润分配预案合法合规，符合公司《章程》的分配政策
相关规定，兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案表决结果：同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   五、审议并通过《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

    在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司 2021 年年
度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

    全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行，公司《2021 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部
环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机
制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议并通过《关于公司 2022 年度向银行申请办理综合授信业务并提供
担保的议案》。

    全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资
金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司
及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资
金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法（2020 年
修订）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定的要求，公司对前
次募集资金使用情况进行了专项审查，并编制了《前次募集资金使用情况专项报
告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了《前
次募集资金使用情况鉴证报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议并通过《2022 年第一季度报告》。

    全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2022 年第
一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    备查文件：

    1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                         广东光华科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 21 日