证券代码：002741            证券简称：光华科技          公告编号：2022-015


                       广东光华科技股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 4
月 29 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会
主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》和公司股票期权激励计划的有关授予日的相关规定，公司和激励对
象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权激励计划的授予条件已经成
就。公司监事会一致同意以 2022 年 5 月 12 日为授予日，向 24 名激励对象授予
110.50 万份股票期权。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    全体监事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度
审计工作要求，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。



             广东光华科技股份有限公司监事会
                           2022 年 5 月 13 日