证券代码：002741                 证券简称：光华科技               公告编号：2022-014


                        广东光华科技股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2022
年 4 月 29 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主
持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

    经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条
件已成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022
年 5 月 12 日为授予日，向 24 名激励对象授予 110.50 万份股票期权。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》已于本公告日披露于《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    1、第四届董事会第二十三次会议决议。

    2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                          广东光华科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 13 日