证券代码：002741              证券简称：光华科技           公告编号：2022-027


                       广东光华科技股份有限公司

                   关于注销 2021 年股票期权激励计划

                      首次授予部分股票期权的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）于2022年6
月27日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销2021年股票
期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021年6月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事对公司
股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十次会
议审议通过上述相关议案并发表同意意见。
    2、2021年6月15日至2021年6月24日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划
的激励对象姓名及职务予以公示。2021年6月26日，公司监事会发表了《监事会关
于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本计划获得公司2021
年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符
合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
    4、2021年7月6日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次
会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励
对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意
见。
    5、2021年8月11日，公司披露《2021年股票期权激励计划授予登记完成的公
告》，首次授予登记完成的股票期权数量为1,902.50万份。
    6、2022年5月12日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对授
予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独
立意见。
    7、2022年5月28日，公司披露《2021年股票期权激励计划预留股票期权授予
登记完成的公告》，公司向24名激励对象授予预留股票期权数110.50万股。
    8、2022年6月27日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十
八次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于
注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2021年股票
期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立
董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
    二、本次股票期权注销的原因及数量
    1、部分激励对象离职
    本次激励计划首次授予股票期权的9名原激励对象因离职已不具备激励对象
资格，根据公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“2021年股权激励计划”）
的相关规定，上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计52.5万份予以注销。
    2、部分激励对象考核未满足行权条件
    根据公司2021年股权激励计划的相关规定，共有8名激励对象因个人绩效考核
结果为 “C”，本次可行权第一个行权期行权额度的80%，剩余20% 的行权额度共
计17.6万份股票期权将予以注销；共4名激励对象个人绩效考核结果为“D”，对应
的股票期权解锁比例为0%，未满足行权条件，其已获授的股票期权合计30万份予
以注销。
    综上，本次将注销100.1万份股票期权，本次激励计划首次授予的股票期权数
量由1902.5万份调整为1802.4万份。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，
本次注销经公司董事会审议通过即可。
    三、本次注销部分股票期权对公司的影响
    公司本次注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为本次注销授予部分股票期权，符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及
公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序。监事会同意对公司对2021年
股票期权激励计划首次授予部分股票期权的注销。
   五、独立董事意见
   公司注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权，符合《管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司激励计划的相关规定，
且本次程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一
致同意公司对2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权进行注销。
   六、律师事务所法律意见
   北京市中伦（广州）律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司本次
注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的事项，符合《管理办法》
及《广东光华科技股份有限公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》
的相关规定。
  七、备查文件
   1、第四届董事会第二十四次会议决议；
   2、第四届监事会第十八次会议决议；
   3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
   4、法律意见书；
   特此公告。
                                         广东光华科技股份有限公司董事会
                                                         2022年6月28日