证券代码：002741            证券简称：光华科技          公告编号：2022-025


                       广东光华科技股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 6
月 17 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会
主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议并通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

    全体监事认为：公司本次对股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予
行权价格的调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，调整程序合法、合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案》

    全体监事认为：由于公司部分股票期权激励对象不符合激励条件，公司董事
会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合公司 2021 年股权激励
计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，本次注销股
票期权合法、有效。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》

    全体监事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的有关
规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件
已经成就。因此，同意公司办理 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权
期的行权手续。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



                                         广东光华科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 28 日