证券代码：002741             证券简称：光华科技          公告编号：2022-024


                    广东光华科技股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2022
年 6 月 17 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主
持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

    根据公司《2021 年股票期权激励计划》 以下简称“2021 年股权激励计划”）
的相关规定及股东大会的授权，结合公司 2021 年年度权益分派实施的情况，董
事会同意将 2021 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格由 15.65 元/份调整
为 15.62 元/份，预留授予股票期权行权价格由 15.36 元/份调整为 15.33 元/份。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事杨荣政、蔡雯、杨应喜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于调整股权激励计
划股票期权行权价格的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见》。
    二、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票
期权的议案》

    公司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权事项符合公
司 2021 年股权激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
的规定。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事杨荣政、蔡雯、杨应喜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于注销 2021 年股票
期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

    三、审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年股权激励计划的有关规定，
以及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2021
年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为
满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事杨荣政、蔡雯、杨应喜为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于 2021 年股票期权
激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
              2022 年 6 月 28 日