证券代码：002741             证券简称：光华科技            公告编号：2022-039


                     广东光华科技股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 8
月 15 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。
出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》

    公司《2022 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于年产 3.6 万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项
目的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 26 日