证券代码：002741             证券简称：光华科技         公告编号：2022-048


                     广东光华科技股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2022 年 10 月 18 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉
昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 8 人，实际出席会议董事 8 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事
人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年第三季度报告》。

    《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会补选非
独立董事的议案》。

    鉴于杨应喜先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和公司《章程》等有关
规定，公司对董事进行补选。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提
名余军文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

    公司第五届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的议案》。

    《广东光华科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                         广东光华科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 29 日