证券代码：002741          证券简称：光华科技           公告编号：2022-053


                   广东光华科技股份有限公司

           关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第三次
临时股东大会的通知》于2022年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
 股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:30
       网络投票时间为：2022年11月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11
月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2022年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东21人，代表股份179,295,602股，占上市公司总股
份的45.0494％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,424,480股，占上市公司总股份
的6.3881％。
    通过网络投票的股东18人，代表股份153,871,122股，占上市公司总股份的
38.6613％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份2,796,542股，占上市公司总
股份的0.7027％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东15人，代表股份2,796,542股，占上市公司总股份的
0.7027％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
    公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、见证律师出席情况
    北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
       三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       议案1.00 《关于公司董事会补选非独立董事的议案》
       总表决情况：
    1.01.选举余军文先生为公司第五届董事会董事同意股份数:179,295,103
股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
       中小股东总表决情况：
    1.01.选举余军文先生为公司第五届董事会董事同意股份数:2,796,043 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.98％。
    本项议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，
并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的
《法律意见书》。


    特此公告。




                                      广东光华科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 16 日