证券代码：002741           证券简称：光华科技          公告编号：2022-054


                      广东光华科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2022 年 11 月 15 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉
昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事
人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延长非公开发行股
票股东大会决议有效期的议案》。

    鉴于保持 2021 年度非公开发行股票相关工作的连续性和有效性，同意 2021
年度非公开发行股票股东大会决议有效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长
上述有效期外，2021 年度非公开发行股票的其他内容保持不变。

    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长非公开发
行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

    鉴于保持 2021 年度非公开发行股票相关工作的连续性和有效性，同意向股
东大会申请授权董事会全权办理非公开发行事项的有效期自原届满之日起延长
12 个月。除延长上述有效期外，2021 年度非公开发行股票授权的其他内容保持
不变。

    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长非公开发
行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的议案》。

    《广东光华科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。



    特此公告。




                                           广东光华科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 26 日