证券代码：002741           证券简称：光华科技           公告编号：2022-055


                     广东光华科技股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 11
月 15 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会
主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的的议案》。

    监事会认为：鉴于保持 2021 年度非公开发行股票相关工作的连续性和有效

性，同意 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期自原届满之日起延长 12

个月。除延长上述有效期外，2021 年度非公开发行股票的其他内容保持不变。

    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长非公开发

行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                          广东光华科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 11 月 26 日