证券代码：002741           证券简称：光华科技           公告编号：2023-009


                      广东光华科技股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月
28 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主
席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》。

    根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制
了《2022 年年度报告及摘要》。

    全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2022 年年
度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议并通过《2022 年年度监事会工作报告》。

    2022 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监
事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维
护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

    全体监事认为：本报告如实反映了 2022 年监事会的履职情况，同意通过并
报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的
规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议并通过《2022 年年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   四、审议并通过《2022 年度利润分配预案》。

    公司监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关
规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   五、审议并通过《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

    在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司 2022 年年
度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

    全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行，公司《2022 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部
环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机
制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议并通过《关于公司 2023 年度向银行申请办理综合授信业务并提供
担保的议案》。

    全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资
金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司
及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资
金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》、
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定的要求，公司对前次募集
资金使用情况进行了专项审查，并编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了《前次募集
资金使用情况鉴证报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    全体监事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度
财务审计、内部控制审计的工作要求，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：

    1、公司第五届监事会第五次会议决议。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                         广东光华科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 8 日