证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-020
广东光华科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年年度股
东大会的通知》于2023年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2023年3月28日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：2023年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2023年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份177,753,902股，占上市公司总
股份的44.5813％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份25,424,580股，占上市公司总股
份的6.3766％。
通过网络投票的股东13人，代表股份152,329,322股，占上市公司总股份的
38.2048％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,254,842股，占上市公司
总股份的0.3147％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份1,254,742股，占上市公司总股份
的0.3147％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
提案 1.00 《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 177,705,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
48,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,206,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748％；反对
48,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《2022 年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 177,705,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
48,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,206,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748％；反对
48,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《2022 年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 177,705,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
48,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,206,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748％；反对
48,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《2022 年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 177,705,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
48,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,206,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748％；反对
48,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 177,705,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
48,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,206,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748％；反对
48,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00《关于公司董事 2022 年度及 2023 年度薪酬的议案》
（一）2022年度董事薪酬（含税）
6.01 董事长陈汉昭先生薪酬
总表决情况：
同意 152,790,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9666％；反对
51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东陈汉
昭回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,203,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357％；反对
51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.02 董事庄胜加先生薪酬
总表决情况：
同意 177,702,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,203,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357％；反对
51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.03 董事余军文先生薪酬
总表决情况：
同意 177,702,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,203,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357％；反对
51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.04 独立董事津贴
总表决情况：
同意 177,702,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,203,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357％；反对
51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）2023 年度董事薪酬（含税）
提案 6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬
总表决情况：
同意 152,790,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9666％；反对
51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东陈汉
昭回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,203,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357％；反对
51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.06 董事庄胜加先生基本薪酬
总表决情况：
同意 177,702,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,203,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357％；反对
51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.07 董事余军文先生基本薪酬
总表决情况：
同意 177,702,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,203,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357％；反对
51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.08 独立董事津贴
总表决情况：
同意 177,702,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对
51,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,203,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357％；反对
51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于公司 2023 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保
的议案》
总表决情况：
同意 177,687,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624％；反对
66,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0376％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,188,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6766％；反对
66,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3234％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 177,705,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
48,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,206,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748％；反对
48,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意 177,705,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
48,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,206,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748％；反对
48,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 177,705,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对
48,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,206,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748％；反对
48,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，
并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年年度股东大会的《法律
意见书》。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
