证券代码：002742         证券简称：三圣股份        公告编号：2019-9 号


             重庆三圣实业股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开的基本情况
    重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议决定于 2019 年 3 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容
如下：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 15 日 14:40 分
    （2）网络投票时间：2019 年 3 月 14 日-2019 年 3 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3
月 15 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 3 月 14 日 15:00 至 2019 年 3 月 15 日 15:00 期间的任
意时间。
    4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    5、会议出席对象：
    （1）截至 2019 年 3 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算


                                     -1-
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106
会议室
    7、股权登记日：2019 年 3 月 12 日
    8、会议主持人：潘先文董事长
    二、会议审议事项
    《关于购买办公楼暨关联交易的议案》。
    本议案为关联交易议案，股东大会在审议该关联交易议案时，与该关联交易
有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。本议案为普通决议
事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关要求，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者的投票情况单独统计并披露。
    本议案已于2019年2月26日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，
内容详见2019年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
    三、提案编码
                            本次股东大会提案编码表
                                                               备注
 提案编码                 提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票

   1.00     关于购买办公楼暨关联交易的议案                      √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

                                     -2-
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件
复印件），登记送达公司证券投资部的截至时间为 2019 年 3 月 14 日 16:00。公
司不接受电话登记。
    2、登记时间：2019 年 3 月 14 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
    3、登记地点：公司证券投资部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：舒蜜
    联系电话：023-68239069
    传真电话：023-68340020
    联系邮箱：ir@cqssgf.com
    联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券投资部
    3、请参会人员提前 15 分钟到达会场
    七、备查文件
    重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
           2.授权委托书。




                                         重庆三圣实业股份有限公司董事会

                                                 2019 年 2 月 27 日



                                   -3-
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

    2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为

同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 14 日 15:00，结束时间

为 2019 年 3 月 15 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -4-
附件二：
                            授权委托书

     兹委托            （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。本人/单位授权            （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
     委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
     本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
                                                           表决意见
                    会议议案
                                                         同意        反对   弃权
   1    关于购买办公楼暨关联交易的议案
    委托人姓名或名称(签字或盖章)：                 年    月     日
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：      股
    委托人股东账号：
    受托人签名：                                    年    月     日
    受托人身份证号码：
    委托人联系电话：


      说明：
      1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
      2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃
权”；
      3、单位委托须加盖单位公章；
      4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                    -5-