证券代码：002742      证券简称：三圣股份       公告编号：2019-18 号



             重庆三圣实业股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将
于 2019 年 4 月 4 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事
候选人的提名工作尚未完成，预计不能在任期届满前完成选举工作。为保持公司
董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进
行，同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高
级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
    特此公告。




                                        重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                              2019 年 3 月 30 日




                                  -1-