证券代码：002742       证券简称：三圣股份     公告编号：2021-25 号


                  重庆三圣实业股份有限公司
      关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述
    1、为提高公司经营管理效率，整合内部资源和长远发展需要，公司拟出资
1,000 万元人民币设立全资子公司重庆市两江三圣建材有限公司（以工商登记为
准，以下简称“两江三圣”）。
    2、审批程序
    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子
公司的议案》，并授权公司管理层全权办理设立两江三圣的政府审批、核准手续
和注册登记等工作。
    根据本公司章程及相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
    3、其他事项
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
   1、公司名称：重庆市两江三圣建材有限公司（以工商登记为准）
   2、注册地：重庆市两江新区翠云街道云竹路 28 号
   3、注册资本：1,000 万元人民币
   4、资金来源：自有资金
   5、经营范围：一般项目：水泥制品制造（商品混凝土、预拌砂浆）；水泥
制品销售（商品混凝土、预拌砂浆），建筑材料销售，机械设备租赁；对外承包
工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
    （最终以工商登记为准）。
    6、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

      股东名称            出资额        出资方式   认缴/实缴    出资比例

重庆三圣实业股份有
                     1,000 万元人民币     货币         认缴           100%
限公司
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   （一）本次对外投资的目的
   本次对外投资系提高公司经营管理效率，整合内部资源和长远发展需要，对
公司的长远发展具有积极意义。
   （二）本次对外投资可能存在的风险
   目前上述投资公司的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。
   （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
   本次对外投资符合公司的长远发展规划，对公司未来财务状况和经营成果不
会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议


    特此公告




                                        重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 26 日