证券代码：002742       证券简称：三圣股份        公告编号：2021-40 号

                     重庆三圣实业股份有限公司

           第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2021 年 7 月 7 日上午 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式
召开，会议通知已于 2021 年 7 月 2 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
    会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于向重庆两江三圣建材有限公司划转资产的议案》
    本次董事会同意公司以 2021 年 6 月 30 日为基准日，将公司混凝土分公司的
全部经营性资产、负债及相关权利与义务和公司的其他部分固定资产无偿划转给
重庆两江三圣建材有限公司，内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向重庆两江三圣建材有限公司划转资产的公告》（公告编号:2021-41）。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票


    备查文件：
    重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议


    特此公告


                                          重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 7 日