证券代码：002742          证券简称：三圣股份         公告编号：2022-35 号

                     重庆三圣实业股份有限公司
      关于增加 2022 年度子公司对公司提供担保计划的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、担保情况概述
      重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度担保计划的
议案》，公司预计 2022 年度子公司为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过
85,000 万元人民币（内容详见《关于公司及子公司 2022 年度担保计划的公告》，
公告编号：2022-13）。
      现根据公司实际经营情况和资金需求， 增加 2022 年度子公司对公司提供担
保（含反担保）的总金额不超过 189,500 万元，在担保总额度范围内，公司将根
据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方
式及期限等以金融机构审批为准。
      增加计划担保明细如下：
序号                 担保方                被担保方      预计担保金额（万元）

  1          重庆圣志建材有限公司                               41,000

  2          重庆三圣投资有限公司                               41,000

  3        重庆春瑞医药化工有限公司                             65,000
                                         重庆三圣实业
  4        贵阳三圣特种建材有限公司                             9,000
                                         股份有限公司
  5       辽源市百康药业有限责任公司                            20,000

  6      重庆利万家商品混凝土有限公司                           10,000

  7        兰州三圣特种建材有限公司                             3,500

                          合计                                 189,500

      二、被担保公司基本情况
      重庆三圣实业股份有限公司
      成立日期：2002 年 5 月 10 日
      注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道
    法定代表人：项立平
    注册资本：43,200 万元人民币
    经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；
货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土
外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学
品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生
产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品
技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支
机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,410,412,714.71 元，负债总额
2,393,080,510.97 元，所有者权益 1,017,332,203.74 元；2021 年实现营业收入
812,790,125.86 元，净利润-225,526,955.53 元。
    截止 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额 3,260,334,189.35 元，负债总额
2,241,333,297.44 元，所有者权益 1,019,000,891.91 元；2022 年 1-3 月实现营
业收入 78,677,406.64 元，净利润 1,508,847.33 元（未经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际
担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本次会议审议日，公司对外担保余额为人民币 229,800.35 万元，占公
司 2021 年度经审计净资产的 174.98%。其中，子公司对公司担保余额 184,916
万元，公司对子公司担保余额 18,756.47 万元，子公司对子公司担保余额
26,127.88 万元。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外
担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
    五、独立董事意见
    独立意见：我们认为该担保事项符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，
符合公司和全体股东的利益，同意此担保事项，同意将《关于增加 2022 年度子
公司对公司提供担保计划的议案》提交股东大会审议。
    六、董事会意见
    经审议表决，公司董事会认为本次对外担保对象为公司，担保人为子公司，
公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力
有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会
损害公司及公司股东的利益。
    公司董事会同意此次担保事项，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在
上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2022 年第一次临时股东大
会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。
    七、备查文件
    1、重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
    2、关于对第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见
    特此公告


                                        重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 20 日